Prasidėjo šeštasis Lietuvos MONEYVAL tarpusavio vertinimo turas

Lietuvoje prasidėjo šeštasis Europos Tarybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) tarpusavio vertinimo turas. Mykolo Romerio universitete vykstantys mokymai subūrė viešojo ir privataus sektorių atstovus.

Kas žinoma

MONEYVAL sekretoriato ekspertai per mokymus pristato šeštojo vertinimo etapo procesą, jo terminus, Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) standartus ir taikomą metodiką. Daug dėmesio skiriama vertinimo proceso pokyčiams bei Lietuvos praktikai vertinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas.

Taip pat aptariami tarptautinis bendradarbiavimas, nefinansinio sektoriaus priežiūra ir prevencijos priemonės, pinigų plovimo tyrimai bei baudžiamasis persekiojimas.

Antrąją mokymų dieną numatyti praktiniai imitaciniai pokalbiai su kompetentingomis institucijomis. Juose bus nagrinėjama finansų sektoriaus ir virtualiojo turto subjektų priežiūra, tikrųjų naudos gavėjų skaidrumas, finansinės žvalgybos veikla ir nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimas.

Mokymų atidaryme dalyvavo MONEYVAL pirmininkas Nicola Muccioli, vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė ir Mykolo Romerio universiteto mokslo ir inovacijų prorektorė Eglė Malinauskienė. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Vaida Markevičienė pabrėžė, kad vertinimas svarbus šalies reputacijai ir Lietuvoje veikiantiems bei potencialiems finansų rinkos dalyviams. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas teigė, kad vertinant svarbu parodyti ne tik teisės aktų atitiktį, bet ir praktinį sistemos veiksmingumą.

Kontekstas

MONEYVAL vertinimo metu bus nagrinėjama Lietuvos teisinė ir institucinė sistema, taip pat jos veiksmingumas praktikoje ir pasiekti rezultatai kovojant su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu.

Numatoma, kad MONEYVAL ekspertų vertinimo vizitas Lietuvoje vyks 2027 metų rudenį. Po mokymų prasidės klausimynų pildymas, o pirmasis, techninės atitikties, klausimynas turės būti pateiktas 2027 metų kovą.

Kodėl tai svarbu

Vertinimo rezultatai priklausys ne tik nuo galiojančio teisinio reguliavimo, bet ir nuo to, kaip institucijos bei privatus sektorius gebės pagrįsti savo veiklos rezultatus ir parodyti prevencijos priemonių veiksmingumą. Tai aktualu finansų įstaigoms, virtualiojo turto paslaugų teikėjams ir kitiems subjektams, kuriems taikomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.

Ką stebėti toliau

Artimiausiu metu bus svarbu stebėti klausimynų rengimą, institucijų ir privataus sektoriaus pasirengimą vertinimo vizitui bei vėliau skelbiamas MONEYVAL išvadas ir rekomendacijas.